Anti–Money Laundering

O PRODUKCIE

Anti-Money Laundering (AML) to system dedykowany firmom mającym obowiązek przesyłania raportów dotyczących podejrzanych transakcji finansowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Anti-Money Laundering (AML) to nowoczesny system raportowania do GIIF

System Anti-Money Laundering (AML) przeznaczony jest dla firm, które w myśl Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy mają obowiązek przesyłania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) raportów dotyczących podejrzanych operacji finansowych. Jakie transakcje należy zgłaszać do GIIF? Wszystkie, których wartość przekracza kwotę ustaloną przez Ustawodawcę oraz takie, co do których pojawiło się przypuszczenie, że środki pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

AML to system raportowania do GIIF, który umożliwia rejestrację operacji finansowych, a następnie po weryfikacji przez upoważnioną osobę przesłanie danych do organu weryfikującego. System ma wbudowaną możliwość edycji pozycji już dodanych do rejestru oraz podstawową funkcjonalność – możliwość przygotowania raportów w formacie XML, który jest wymagany przez GIIF.

TECHNOLOGIA

Zastosowane technologie i rozwiązania systemowe w środowisku pracy:

  • system operacyjny windows / linux 64 bit
  • jBoss 5.x
  • Java 1.6
  • baza danych SQL: MS SQL Server
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

Biuro w Warszawie
ul. 17 Stycznia 48
02-146 Warszawa

 

 +48 (22) 375 80 06

 +48 (22) 375 80 09

 +48 (22) 375 80 10
leo.sales@assecods.pl

DEMO PRODUKTU

Umów się na prezentację systemu Anti–Money Laundering z naszymi Konsultantami: e-mail: leo.sales@assecods.pl

KORZYŚCI

Wygodna realizacja obowiązków wobec ustawodawcy

AML umożliwia wypełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.

Automatyzacja procesu raportowania do GIIF

AML w zdecydowany sposób upraszcza procesy związane z przekazywaniem systematycznych raportów.

Minimalizacja błędów podczas składania raportów

AML został wyposażony w mechanizm „bufora”, który przechowuje pozycje, zanim zostaną zapisane do rejestru, dzięki czemu można je dokładnie sprawdzić.

Integracja ze stosowanym w firmie systemem transakcyjnym

AML gwarantuje automatyczny import wymaganych przez ustawodawcę danych z wykorzystywanego w firmie systemu transakcyjnego do rejestru przekazywanego do GIIF.

Prostota obsługi

AML charakteryzuje się intuicyjną obsługą oraz możliwością dopasowania do indywidualnych preferencji użytkownika.

Bezpieczeństwo przesyłania danych

System AML został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych do GIIF.

OFERTA

Asseco Data Systems S.A. oferuje dwa warianty programu AML do wyboru. W zależności od potrzeb można wybrać mniej lub bardziej rozbudowaną wersję systemu AML:

Mikro Anti-Money Laundering

Anti-Money Laundering

Dla kogo?

podmioty, które mają stosunkowo niewiele transakcji podpadających pod obowiązek raportowania do GIIF

podmioty raportujące wiele transakcji

Główne funkcjonalności

ręczne wprowadzanie transakcji, korygowanie transakcji, eksport rejestru transakcji do GIIF

automatyczny import danych z systemu transakcyjnego do rejestru (import odbywa się na podstawie definiowalnych profili określających, jakie dane mają być pobierane), korygowanie transakcji, eksport rejestru transakcji do GIIF

Koszty

jednorazowa opłata aktywacyjna + coroczna opłata licencyjna

indywidualna wycena uwzględniająca rodzaj i liczbę źródeł danych, a także liczbę niezbędnych profili importujących dane do raportu

Chcesz wdrożyć System Anti–Money Laundering w swojej firmie? Masz dodatkowe pytania? Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym, który z chęcią udzieli wszystkich dodatkowych informacji: e-mail: leo.sales@assecods.pl

REALIZACJE

Raiffeisen-Leasing Polska SA

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
    • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
    i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI